غسيل الأموال
65 سلاسل التغريدات
من المعلوم أن الرشوة التقليدية، والتي تكون دفع مالي مباشر لطلب خدمة غير قانونية بتاتا، حيث أنها كثيرا ما تدخل في مجالات تحقيق غسيل الأموال؛ نظرا لأن طريقة الدفع غير قانونية، لكن با...
ثريد عن مسلسل فضائح برشلونة المستمرة من تحرش جنsي إلى غسيل أموال إلى شراء حكام إلى فساد و تشويه صورة اللاعبين و الإرتباط بممثلة أفلام إباحية!!! 👹👹👹 فضلها اذا مشغول و ارجع بعدين #مس...
💰🇲🇦🇪🇺💰| سلسلة عملاء وجواسيس نظام المخزن في أوروبا: بعد فرانشيسكا شوقي وكريمة موال العميل الثالث هو الضابط في جهاز المخابرات الخارجية المغربية DGED #محمد_بلحرش رمزه M118 الذي يدير ا...
المتورطون كانوا (يطنطنون) على حقوق الإنسان وإنتقاد #السعودية المدفوع الثمن! المتحدث من #بروكسل: بعد اعتقال نائبة رئيس البرلمان الاوروبي وعدد من السياسيين في #قضايا_فساد كبرى: الق...
#توصية_قانونية ضروري تزويد الأبناء بجرعة تحذيرية من المسؤولية القانونية لإشكاليات تطبيقات البث المباشر واغراءات انحرفاتها .. وما المتوقع في حال التورط في تجاوزات التحرش والاحتيال...
سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة توقعان بقصر العلم العامر على 16 اتفاقيةً ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة، والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل الب...
سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة توقعان بقصر العلم العامر على 16 اتفاقيةً ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة، والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومجال النقل ا...
⏳️في الوقت المحدد ⏰ المملكة المتحدة >> أوكرانيا سيتم شرحها و BIDEN / OBAMA / الفساد المتصل ومخططات غسيل الأموال العالمية المرتبطة بإيران وهناك Blackmail of OBAMA (قاموا بإعداد...
"كيف تحولت لندن لعاصمة الأموال القذرة عالميا" عنوان لوثائقي @FinancialTimes يشرح كيف أصبحت لندن الوجهة المفضلة لغسيل الأموال. وكيف أصبح للامبراطورية البريطانية ذات الجزر المتناثرة...
حقيقة تصدمكم ، تعرفون أن معارض العطور الي يكون فيها مشاهير أن عطورهم الي يبيعونها عليكم بأسعار خيالية من 1000 ريال وفوق أنها تعتبر من النوع الرخيص جداً وتكلفتها فعلياً ماتتجاوز 50...
كثيرا ما يتكرر علينا مصطلح غسيل الاموال ما هو غسيل الاموال وماذا يقصد به ؟ هذا ما سنتحدث عنه في موضوعنا لليوم #IC_Insights https://t.co/har7CDQWFy
عاجل الان ملفات فساد #احمد_علي_عفاش غسيل اموال وشركات واسلحة الجيش ونهب الاراضي ومصادرة مؤسسة الصالح الاجتماعية على ايرادات الزكاة لنشاطات دعاية سياسية ساسردها لكم هنا في سلسله من...
كتب الهادي ود البورت | 64 تاجر عمله فحصت سجلاتهم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي منظومة عدلية راسخة أقدم من لجنة التمكين وصدرت قرار ات بحبسهم على ذمة قضايا...
هل تتفقون معي أنه أفضل كتاب في #غسل_الأموال https://t.co/keI2H0ps8r
هل رأيت محلات كبيرة وفاخرة منتشرة في كل الشوارع ولا يدخلها أحد، وتستغرب كيف تستمر في العمل! وقد تأتيك فكرة "اكيد غسيل أموال" بين محلات العود والعطور في 🇸🇦 الى محلات مراتب الأسرة...
1⃣ يعتبر زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي "محمد علي الحوثي" والمتحدث باسمها "محمد عبد السلام فليتة" ورجل الأعمال "دغسان محمد دغسان" من أبرز الشخصيات ال...
وصلني: أكثر من 80٪ الإنتاج الدرامي في الخليج يسيطر عليه 3 عائلات لبنانية من النبطية، وهي ستار لحزب الله وحركة أمل تقوم بغسيل أموال فتدفع خلال الإنتاج نقدا (كاش) لعملياتها، وتستقبل...
بعد تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم في تحويلات مشبوهة اتمنى أيضا متابعة تجار الاغنام والابل فيها غسيل أموال اتمنى مراقبة مزادات الأغنام والإبل البعض يستغلها في تمرير أموال م...
وثائق تثبت عمليات اختلاس سعد الجبري ١١ مليار وتكشف طريقة تحركه بإطار شبكة غسيل أموال تضم كل من : - سالم المزيني - ماجد المزيني - بجاد الحربي وعدة أطراف أخرى 👇تفاصيل وأكثر ht...
ناس كتير عارفين حكايات شقق الزمالك والمنيل وجاردن سيتي التي تحولت في غفلة من الزمن الى مخازن للكنوز المنهوبة والأموال التي يجري غسيلها تاتا تاتا - وليس حكاية شقة على بابا الأخيرة...
🔻غسيل الأموال والمخدرات مصادر تمويل حزب الله 📌 ثريد 1️⃣ من أمريكا الجنوبية بدأ نشاط حزب الله و تحديدًا في عام 2008 تقريبًا ، ويتكون نشاطه من ثلاثة أضلاع هي : الإرهاب وتجارة الم...
اليوم بتكلم عن جريمة غسل الاموال من ناحية *المقصود بغسل الاموال. *مخاطر غسل الاموال والعله من التجريم. والعنصر الاهم هو زيادة الضرائب بسبب جرائم غسل الاموال. والمخاطر الاجتماعية
فضيحة لم يسبق لها مثيل في تأريخ فرق خبراء مجلس الامن، تسبب بها فريق خبراء اليمن التابع للجنة عقوبات 2140 في مجلس الامن . فبعد ان إتهم التقرير السنوي لفريق "الخبراء" في 22 يناير ال...
القاضية الكندية "كوري غيلمور" طلبت من #سعد_الجبري إفادة خطية حول: - تحويل أموال مكافحة الإرهاب إلى حسابات عائلته وشركاته - كيف حصل على أصول بملايين الدولارات - مئات الملايين في أو...
